İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derinleştirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği bünyesinde görev alan kişiler ve yöneticilere ilişkin çalışmalar genişletildi. Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent ile birlikte toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. MASAK'a intikal eden veriler ve bankacılık hareketleri, dernekte kayıtlı bazı kişilerin hesaplarında olağan dışı işlem hacimleri tespit edildiğini gösteriyor.
Savcılık, MASAK raporları doğrultusunda Alper Çelik ve Zafer Yay hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması çerçevesinde inceleme başlattı. Bu iki isimle yoğun para transferi tespit edilen Levent'in danışmanı Avukat Ece Güner de soruşturma kapsamına alındı.
- MASAK raporları, hesap hareketleri üzerinden yüksek tutarlı giriş-çıkışları kaydetti.
- Bazı soruşturmalar bahis ve kripto varlıklar üzerinden kara para aklama iddialarını içeriyor.
- Dernek çalışanları ile Güner arasındaki büyük miktarlı transferler dikkat çekti.
Rakamlar ve işlem hacimleri
Şüphelilerin banka hesap hareketleri, 2020-2024 dönemi için yüksek meblağlar içeriyor. MASAK verilerinde bazı hesaplarda yıllık ve çok yıllı işlem hacimleri şu şekilde yer aldı:
| Kişi / Hesap | Belirlenen giriş | Belirlenen çıkış |
|---|---|---|
| Alper Çelik (2020-2024) | 779 milyon TL | 671 milyon TL |
| Zafer Yay (2020-2024) | 1 milyar 469 milyon TL | 1 milyar 537 milyon TL |
| Emrah Gödeliner (2020-2024) | 2 milyar TL işlem hacmi |
Ek olarak, dernek adına hesap kullandığı belirlenen bir çalışanın (Yeliz Kaya) 2024 hesap işlem hacminin 5 milyar TL, 2025'te 10 milyar TL ve mevcut yılda 4 milyar TL olduğu raporda yer aldı. Bu hareketler, dernek kaynaklarının yönetimi ve kullanımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.
MASAK raporunda Çelik’in şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve kaybettiği bilgisine de yer verildi.
Transferler ve ilişkili hesaplar
Soruşturma belgelerine göre Avukat Ece Güner'in hesaplarından bazı dernek çalışanlarına yüksek tutarlı havaleler yapıldığı; aynı çalışanın hesaplarına da çok sayıda gönderim olduğu tespit edildi. Öne çıkan hareketler şöyle kaydedildi: Güner'den Emrah Gödeliner'e 8 işlemde 47,9 milyon TL, Yay'a 3 işlemde 21 milyon TL, Yeliz Kaya'ya tek işlemde 4,6 milyon TL gönderim; Gödeliner'den Güner'e 13 işlemde 63,9 milyon TL, Kaya'dan Güner'e 2 işlemde 10,8 milyon TL transfer gerçekleştiği raporda yer aldı.
Savcılık ayrıca, Gödeliner hakkında daha önce açılmış olan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarını da dikkate alarak, kripto varlık üzerinden aklama şüphesini değerlendiriyor. Raporda bazı şahısların kripto varlık işlemleriyle ilişkilendirildiği bildirildi.
Sonuç ve soruşturmanın seyri
Soruşturma hâlen devam ediyor; gözaltına alınanlar ve incelenen hesap hareketleri üzerinden savcılık yöneltilen iddiaların niteliğini ve olası suç ilişkilerini ortaya koymaya çalışıyor. Hem bağışçıların güveni hem de sivil toplum kuruluşlarının mali denetimi açısından geniş yankı uyandırması beklenen bu süreçte, resmi açıklamalar ve ileri inceleme sonuçları takip edilecek.
Gündemde takip edilen başlıca noktalar:
- Savcılığın "nitelikli dolandırıcılık" incelemesi ve olası genişleme
- Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tespit ettiği yüksek işlem hacimleri
- Bahis ve kripto üzerinden aklama iddialarının soruşturmaya etkisi
